尽职调查所需资料：
自然人：需要他们的身份证明和住址证明扫描件（需由律师进行核实）
身份证明：身份证或者护照扫描件（我司不接受香港身份证）
地址证明：驾照、或近 3 个月内出具的任意一份水、电、煤缴费单复印件或银行当月对账单或手机对账单等，需同时显示名字和地址。 可同时提供身份证和护照，我司会将身份证做住址证明使用
若是法人：注册证书复印件公司章程股东和董事名册
董事身份证明和住址证明（要求同上）
最终受益人（持股比例大于 10%，且总计超过 51%）的身份证明和住址证明（要求同上)
普通合伙人GENERAL PARTNER 简称：G.P.
即一间开曼公司，在成立开曼私募基金公司也就是有限合伙公司 G.P. 普通合伙人必须是一间开曼公司。
有限合伙人LIMITED PARTNER 检查 L.P.
ELP 至少应有 1 名或以上的有限合伙人（ LP），自然人或Limited 皆可
开曼金融牌照
申请金融拍照必须是ELP公司
申请开曼有限合伙 ELP 类型公司，是否一定要申请金融牌照呢？
封闭式基金基本上不需要拿牌照的，具体要看客户实际要怎么操作这个基金，是否需要公开性募集基金？还是投资人会超过 15 位等？
有关需要开曼地区的金融牌照，一般是指 CIMA（Cayman Islands MonetaryAuthority）登记。这个登记一般是在开曼基金的投资人超过 15 人，则需要进行登记。 |
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