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上交所公告限制10个证券交易账户涉及中融等7公司。今天上交所在网站上公布了《市场监察相关纪律处分》处罚情况，限制B883324164等10个证券账户自2015年7月31日至2015年10月30日不得买卖在上交所挂牌交易的所有证券。
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资金方将资金以该客户的名义存入银行，暂时摆放到该客户的账上，名义上充当该客户的资产，该客户按照合同付给银主一定的息差。根据企业方的要求，在企业账上存放资金，存放时间为三个月或6个月,从而使企业方达到承接工程及项目的目的。
北京企业摆账 08年 2000万科贸公司，大额摆账5000万。
河北企业摆账 10年 1000万商贸公司，大额摆账1亿。
四川企业摆账 08年 2000万科贸公司，大额摆账6000万。
山东企业摆账 10年 1000万商贸公司，大额摆账1亿。
北京企业摆账 08年 2000万科贸公司，大额摆账3000万。
北京企业摆账 05年 5000万投资公司，大额摆账1亿。
河北企业摆账 11年 2000万科技公司，大额摆账2000万。
丰台，白经理，3000万过资金、大额摆账、显账；
海淀，张先生，1000万过资金、大额摆账、显账。
丰台，王女士，5000万过资金、大额摆账、显账；
北京企业摆账 05年 5000万投资公司，大额摆账5亿。
河北企业摆账 11年 2000万科技公司，大额摆账3000万。
重庆企业摆账 09年 3000万科技公司，大额摆账2000万。
山东企业摆账 10年 1000万商贸公司，大额摆账1亿。
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10个限制证券账户当事人涉及中融国际信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、盈峰资本管理有限公司、深圳市盈峰量化投资管理合伙企业(有限合伙)、上海新方程股权投资管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司及富安达基金管理有限公司等。 |
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